2020年，湖州市審計局依照相關規定對我單位進行了湖州市級國有企業經營情況專項審計，并出具了《湖州市審計局關于湖州市級國有企業經營情況專項審計調查發現問題的整改意見函》（湖審函〔2021〕11號）。審計結果：集團能夠認真貫徹執行黨和國家有關經濟方針政策和市委市政府的決策部署，圍繞“做強做優做大”這個總目標，持續向中心大局聚力、向主責主業聚焦，資產總量穩步提升，營業收入和利潤總額增長較快。但也發現了一些問題，我單位已根據審計意見和建議，采取了整改措施?，F將審計整改結果公告如下：

一、關于審計發現問題的整改情況

（一）“城市集團7處出借房產管理不夠規范”問題的整改情況。

審計整改落實情況：7處出借房產均已整改到位。

（二）“參股企業回報率較低”問題的整改情況。

審計整改落實情況：已整改到位。根據審計要求，為進一步加強對參股企業分紅的管理，城市集團專門出臺了《關于加強城市集團控股參股公司利潤分配管理的通知》等相關文件，要求嚴格按照《公司法》和公司章程做好相關分紅工作。

（三）“城市集團湖州市城投資產管理有限公司（以下簡稱資產公司）愛山廣場步行街區衛生保潔項目涉嫌串通投標”問題的整改情況。

審計整改落實情況：已整改到位。①鑒于城市集團委托的招標代理公司出現審查不嚴情形，已對其進行約談并暫停合作一個月；該中標單位列入城市集團采購黑名單，限制其一年內不得參與城市集團項目招投標。②集團進一步完善了《采購管理辦法》，預計7月底完成辦法修訂版草擬工作。待征求意見及集團相應流程審核后，正式印發。此項工作預計今年9月完成。③已于2021年6月10日-6月18日完成采購領域自查自糾工作，加大對下屬企業監管力度。④2021年6月15日上午，舉辦了國有企業采購座談會，邀請市公管辦相關領導及工作人員參與指導，集團子公司相關采購人員和招標代理公司相關工作人員參加，就現行國有企業采購實施辦法的實施情況及實際遇到的問題和困難進行了探討，并分別交換了意見和建議，切實增強規范意識、強化制度自覺。⑤在后續招投標工作中加強對招標代理機構的管理與監管，全過程嚴格把關，確保招標嚴謹規范。

（四）“城市集團資產公司、湖州市人才發展集團有限公司公務用車租賃項目未進市公共資源交易中心公開招標”問題的整改情況。

審計整改落實情況：已整改到位。城市集團進一步加強對招標代理機構的管理與監管，建立健全《采購管理辦法》和《采購監管辦法》，確保招標嚴謹規范?！恫少徆芾磙k法》修訂版的征求意見稿預計7月底完成草擬工作，待征求意見及集團相應流程審核后，正式印發。此項工作預計今年9月完成。《采購監管辦法》將根據上級相關文件，結合自身實際起草，此項工作預計今年年底完成。

（五）“城市集團資產公司達昌地塊項目策劃及銷售代理服務招標項目存在設置傾向性評標標準情況”問題的整改情況。

審計整改落實情況：已整改到位。①已于2021年6月10日-6月18日完成采購領域自查自糾工作，加大對下屬企業監管力度。②嚴格按照有關招投標法律法規及《湖州市國有企業采購實施辦法（試行）》、《湖州市城市投資發展集團有限公司采購管理辦法》等制度規范，嚴格依規執行相關招投標工作。③進一步補充完善制度，督促下屬子公司細化公司招標工作流程，強化內部審批流程，加強對招標代理公司的合法合規性要求。

（六）“城市集團《采購管理辦法》不夠完善”問題的整改情況。

審計整改落實情況：積極整改中。現已組織相關人員對《湖州市城市投資發展集團有限公司采購管理辦法》進行商議，針對采購方式和適用范圍進行補充與完善。預計7月底完成辦法修訂版草擬工作，待征求意見及集團相應流程審核后，正式印發。此項工作預計今年9月完成。

（七）“對參股公司股權管理不夠到位”問題的整改情況。

審計整改落實情況：已整改到位。①股東雙方將持續關注蕪湖易開公司財務狀況，若發現有可執行財產，及時向法院申請強制執行。②城市集團已明確股權管理的職能部門，進一步規范參股公司股權管理，加強日常監管，履行股東權益。③進一步完善參股股權管理制度體系。

（八）“貿易公司運營存在一定風險”問題的整改情況。

整改落實情況：已完成整改。根據審計要求，城市集團已完善了《湖州協和貿易有限公司業務管理制度》，建立了《現貨貿易業務授權準入名單》體系，明確了預付賬款、應收賬款限額及期限的授權，并要求根據合同回款時間定期對賬、及時催款，確保資金鏈正常流動，防止發生違規問題。

二、關于審計建議的采納情況

（一）“進一步加大下屬單位監管力度”審計建議的采納情況。

整改落實情況：①已于2021年6月10日-6月18日完成采購領域自查自糾工作，加大對下屬企業監管力度。②下一步將補充完善相關制度。建立健全《采購管理辦法》和《采購監管辦法》，確保招標嚴謹規范。預計7月底完成《采購管理辦法》修訂版草擬工作，待征求意見及集團相應流程審核后，正式印發。此項工作預計今年9月完成?！恫少彵O管辦法》將根據上級相關文件，結合自身實際起草，經征求意見及集團相應流程審核后，正式印發，并據此同步進行監管。此項工作預計今年年底完成。

（二）“進一步規范對外投資股權管理”審計建議的采納情況。

整改落實情況：①結合前期審計發現的問題和建議，城市集團于7月開展企業經營管理專項檢查，進一步規范投資管理行為，確保國有資產保值增值。②城市集團將根據上級出臺的相關制度進一步完善股權管理制度，規范參股公司股權管理，加強參股企業日常監管。

（三）“進一步防范大宗貿易經營風險的情況”審計建議的采納情況。

整改落實情況：根據審計要求，城市集團已完善了《湖州協和貿易有限公司業務管理制度》，建立了《現貨貿易業務授權準入名單》體系，加大對貿易公司日常經營指導和監督。

三、其他需要公告的內容

無

 

 

2021年7月28日